Биткоин-миксер
Биткоин-миксер — специальный сайт-сервис для анонимизации транзакций в сети Bitcoin. Проводит процесс смешивания транзакций, в результате которого становится невозможным отследить полный путь BTC в блокчейне. Больше всего миксеры популярны у разных нелегалов, которые таким образом пытаются отмыть грязные деньги, сделанные, к примеру, на продаже веществ или оружия. Один из крупнейших сайтов-миксеров был показательно закрыт европейской полицией в 2019 г.
Принципы[править]
Полученные от клиента деньги миксер делит на большое число малых частей, затем добавляет к ним другие такие же малые части от другого клиента/клиентов, после чего собранные заново средства с других потоков высылаются на другой счет клиента. В итоге идет полный обрыв истории в блокчейне, сторонний наблюдатель (от простого зеваки до пронырливого ментяры) теряет возможность что-то накопать с помощью проведения анализа блокчейна Bitcoin.
Сами миксеры работают в централизованном формате (когда клиент сразу платит деньги на счет миксера, а затем миксер обработанную заявку отправляет на новый счет клиента) или же в формате p2p (когда обмен проводят пользователи между собой и им не нужно обращаться к сервису-посреднику).
Риски[править]
Главный риск, что непроверенный миксер может кидануть клиента — принять деньги и потом вообще ничего не прислать на другой счет. Такая проблема преодолевается проверкой отзывов в сети интернет и использование миксера, который нормально себя зарекомендовал.
Другая проблема, что от миксера определенно можно получить грязную крипту, которую потом могут распознать в качестве таковой некоторые обменники. Ряд обменных пунктов открыто говорят о том, что грязную криптовалюту принимать не станут и если выявится, что клиент завёл им обычную грязь, то обмена не будет, а грязь благополучно вернётся клиенту обратно на кошелёк. До конца не ясно, как именно проводится проверка этой самой грязи и кому точно могут отказать. Ясно, что кто ходит на миксеры в основном используют крипту для ее отмыва после принятия оплат за разные незаконные операции (в особенности это касается наркодилеров, продавцов оружия и паленого алкоголя). Также если руководство миксера повяжут, а к его недрам получат доступы всякие менты или гебисты то есть риск, что они отроют некий компромат, который впоследствии может быть использован против конечного юзера (но, скорее всего, специально рыть никто не станет, всё дело ограничится банальной парой-тройкой арестов, покрытыми многостраничными пафосными речами о доблестной российской полиции). Прецеденты с арестом некоторых миксеров и вязанием их админов уже, кстати, были. Подробностей расследования этих дел не было. Некоторую осторожность соблюдать не помешает, как и любом другом деле.
