Чёрный список FATF
Чёрный список FATF — особо одарённые государства мира, которые недостаточно хорошо сотрудничают с мировой антиотмывочной организацией FATF, либо вообще отказываются от сотрудничества, а также могут финансировать мировой терроризм.
Суть[править]
Государство, попавшее в чёрный список ФАТФ, автоматически становится в разряд неблагонадёжных, в связи с чем все члены FATF при проведении любых финансовых операций должны проводить различные углублённые проверки, а также сами рискуют попасть под ограничения организации из-за наличия сомнительных связей. Так, например, КНДР и Иран фактически отрезаны от нормальной торговли и вынуждены изгаляться для того, чтобы хоть как-то отладить свой экспорт и импорт. Обычно торговля осуществляется через цепочку посредников и является накладным и затратным по времени предприятием.
Члены списка[править]
По состоянию на июнь 2023 года:
- Иран — ближневосточный Мордор, в котором власть удерживают с 1979 года поехавшие религиозные фанатики, с 2000-х годов начался очередной раунд ухудшения отношений Ирана с Западом, который вылился в полную изоляцию страны от привычной для всех на сегодняшний день финансовой инфраструктуры. В списке с 21 февраля 2020[1];
- КНДР — тоже Мордор, но уже дальневосточный, который заноза в заднице развитых стран Восточной Азии и Америки как минимум с 1949 года. Много лет поддерживался Советским союзом и особо не знал проблем, однако с 1990-х годов становится фактическим вассалом КНР, которая использует Корею в качестве пугала для мировых держав. Одна из наименее демократических стран мира;
- Мьянма (Бирма) — проблемное государство Юго-Восточной Азии, которое в последние 20 с лишним лет фактически является изгоем в Восточной Азии и почти постоянно управляется шайкой военных преступников, которые грандиозно подавляют права людей, Мьянма попала в список относительно недавно — 21 октября 2022 года за отмывание денег и финансирование терроризма.[2]
Вероятные члены списка:
- Российская Федерация — после затягивания военных действий в/на Украине усилилось международное давление на российские власти, введены мощнейшие в своей истории санкции, обсуждался вопрос включения страны в список стран-спонсоров терроризма (без продвижения), а с 2023 года пошли разговоры о вероятности включения РФ в чёрный список ФАТФ, что позволит чуть менее, чем полностью парализовать и так уже еле живую российскую финансовую систему, фактически изолировать её от внешнего мира. 24 февраля 2023 FATF приостановила членство России в своей организации (ровно спустя год после памятного вторжения). В числе причин приостановки членства — действия в/на Украине, торговля со странами, в отношении которых действуют санкции ООН и злонамереннпя киберактивность. Отмечается, что включение РФ в список ФАТФ, скорее всего, не поддержат Китай и Индия.[3]
